Крупнейший кипрский банк закрывает счета россиян

Финтех и Карты

Крупнейший кипрский банк закрывает счета россиян

Bank of Cyprus, крупнейший в стране, рассылает сообщения российским клиентам о закрытии их счетов.

Об этом сообщает Forbes.

Директор компании Main Partner Trust, предоставляющей юридические и финансовые услуги клиентам на Кипре, Елена Сахарова заявила, что банк начал рассылать такие уведомления россиянам в апреле. В письме клиентов информируют, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения послания, поскольку пользовательские данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

Кроме того, поводом для закрытия счетов может быть налоговое резидентство россии, наличие дохода от санкционного бизнеса в россии, «нетипичный» вид на жительство на Кипре, например категорий F или «визитер», а также виза «цифрового кочевника».

Признаком того, что банк обратил внимание на конкретного клиента, являются регулярные запросы банка относительно предоставления информации об оплате коммунальных услуг — так банкиры выясняют, действительно ли клиент живет на острове, пояснили в компании.

В то же время, по информации Forbes, счета россиян закрывает не только Bank Of Cyprus, но и другие местные банки, включая подразделения греческих Hellenic Bank и Alpha Bank. По мнению издания, новые ограничения связаны с опасениями банков попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: